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甘肅信托再曝兩起貪汙案 騙取公司顧問投資費案件頻現

2018-09-12 11:48:32 和訊網  雲談

  和訊網消息 近日,裁判文書網再公布甘肅信托兩起貪汙受賄案,一案涉及甘肅信托原任信托九部負責人周剛、原任托業務五部經理張樂天,另一案涉及甘肅信托原任信托業務十一部經理陳德萍。涉案人員均是以虛列顧問方的形似騙取甘肅信托顧問費用。其中周剛夥同張樂天等人共計騙取顧問費近3000萬,陳德萍夥同他人騙取顧問費1200余萬元。

  此前,裁判文書網公布了甘肅信托上海財富管理中心副總、研發部副總、信托八部經理楊栓軍等4名甘肅信托員工以虛列第三方投資顧問方的手段騙取投資顧問費939萬的貪汙案的刑事裁定書。點擊查看原文《甘肅信托多名員工騙取投資顧問費939萬 辯稱行為受公司默許》

  50筆項目騙取顧問費用3000萬元

甘肅信托再曝兩起貪汙案 騙取公司顧問投資費成慣例

  2011年至2013年,周剛先後利用擔任甘肅信托公司信托業務九部負責人、北京財富中心總經理的職務便利,與來恩時代公司股東、聚匯豐公司實際運營人於濛共謀,將周剛洽談完成的哈爾濱巨邦投資公司貸款項目等46筆信托項目,虛列為來恩時代公司、聚匯豐公司作為投資顧問方向甘肅信托公司推薦的項目,從甘肅信托騙取投資顧問費共計2355.42萬元。其中1597.296萬元是周剛在2012年3月份,張樂天調入信托業務九部後夥同張樂天共謀騙取。上述2355.42萬元中102.893106萬元用於繳納稅費。

  2012年至2013年,周剛利用擔任甘肅信托公司信托業務九部負責人的職務便利,與張樂天、董旻靖(已判刑)、趙曜陽(已判刑)共謀,將團隊洽談完成的包商銀行股權收益權貸款項目、北京農商行股權收益權貸款項目、北京農商行股權收益權一期貸款項目、天安保險公司貸款項目等4筆信托項目,虛列為陜西開源燃氣集團投資有限公司(以下簡稱開源公司)作為投資顧問方推薦的項目,從甘肅信托公司騙取投資顧問費共計590.08萬元,其中33.1036萬元用於繳納稅費。

  案發後,周剛退繳贓款870萬元,張樂天退繳贓款22萬元,於濛退繳贓款10萬元。

  根據法院一審判決,周剛犯貪汙罪,判處有期徒刑12年,並處罰金100萬元;張樂天犯貪汙罪,判處有期徒刑3年,並處罰金30萬元;以被告人於濛犯貪汙罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰金30萬元;扣押在案的902萬元依法沒收,上繳國庫,不足部分,繼續追繳。

  三人上訴後,二審甘肅高級人民法院維持原判。

  女領導貪汙不落後1年騙1200萬

甘肅信托再曝兩起貪汙案 騙取公司顧問投資費成慣例

  陳德萍於2008年2月任甘肅信托公司信托業務部副經理,2010年12月8日任信托業務部副總經理兼信托業務部經理,2013年1月起任深圳財富管理中心總經理、信托業務十一部經理。

  陳德萍與中泰投資實控人李冬梅商議後,於2012年初至2013年期間,在大慶市煜凱豐房地產公司貸款項目等十個信托項目中,虛列中泰投資作為投資顧問方,從甘肅信托公司騙取投資顧問費888.98萬元。中泰投資將取得的上述投資顧問費,由李冬梅支付稅費997333.7元,其余款項按照陳德萍的安排分別轉入陳德萍等人銀行卡戶,後由陳德萍實際使用。李冬梅實際獲利64166.3元。

  同時,陳德萍與吉擇投資法人、吉鐸投資股東李沙沙商議後,於2012年至2013年期間,在克山縣振興城市建設投資有限公司項目等八個信托項目中,虛列吉鐸公司、吉擇公司作為投資顧問方,從甘肅信托公司騙取投資顧問費346.30萬元。李沙沙支付稅費296413.54元,其余款項按照陳德萍的安排分別轉入陳德萍等人銀行卡戶,後由陳德萍實際使用。李沙沙實際獲利74686.46元。

  案發後,陳德萍退繳案款520萬元,李冬梅上繳涉案款6.4萬元,李沙沙上繳涉案款181147.29元。

  一審法院判決,陳德萍犯貪汙罪,判處有期徒刑10年,並處罰金100萬元;李冬梅犯貪汙罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰金20萬元;以李沙沙犯貪汙罪,判處有期徒刑3年,緩刑3年,並處罰金30萬元;扣押在案的陳德萍贓款520萬元、李冬梅贓款6.4萬元、李莎莎181147.26元依法沒收,上繳國庫;尚未追繳到案的贓款6904853.02元繼續追繳。

  三人上訴後,二審甘肅高級人民法院維持原判。

  

(責任編輯:王曦晨 HF068)
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