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西部信托違反《發洗錢法》規定 被央行罰款64萬元

2018-08-09 09:21:07 和訊網  水木

  和訊網消息 8月7日,中國人民銀行西安分行公布行政處罰信息,對西部信托有限公司違反《發洗錢法》規定的情況,合計罰款64萬元。

  西銀罰字[2018]第12號顯示,西部信托有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款,中國人民銀行西安分行依法對西部信托處以人民幣60萬元罰款。

  西銀罰字[2018]第13號顯示,西部信托有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款,中國人民銀行西安分行依法對相關責任人處以人民幣4萬元罰款。

(責任編輯:邱光龍 HF056)
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